防不胜防，小心有人设计茅台金融骗局

酒社惠罗胖

酒摄会：贵阳39岁女子陈某谎称有茅台酒销售渠道，通过高价买酒、低价抛售的“赔本买卖”吸引人入局，前后两年，直至2022年资金链彻底断裂，造成38名受害人高达1.07亿元损失。

        据澎湃新闻网报道，贵阳市观山湖区法院、贵阳市中级法院审理，今年2月，贵阳中院二审以合同诈骗罪判处陈某有期徒刑14年半。两名中间酒商、陈某的客户王某均和崔某亦卷入该案。

       案情主要情况是，陈某以2690元至3300 元/瓶的较高价购入茅台酒后，与客户签订购销合同，以2199元至2500元/瓶的价格出售给客户，再通过“后款补前款”维持“庞氏骗局”。


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       法院认为，王某均和崔某在明知陈某已没有实际履行能力的情况下，为填补自己的损失，虚构事实、隐瞒真相，诱骗介绍他人继续与陈某及公司签订合同或帮助陈某与他人洽谈、签订合同，骗取被害人邓某某等人共计1009.7万元。两人一审被判有期徒刑10年，二审改判有期徒刑6年。

       相信各位酒友也有与酒小幺相同的疑问，陈某是如何做成这样的骗局？

       判决书显示，2020年4月至2022年3月，陈某谎称自己与贵州饭店、龙洞堡国际机场集团、贵州盐业集团、六盘水机场等茅台酒销售平台有合作关系，可以大量购得茅台酒。在此期间，陈某以2690元至3300元/瓶的价格从他人处购买茅台酒，后与客户签订购销合同，以2199元至2500元/瓶的价格出售给客户，出售后陈某有时交付茅台酒，有时自客户处高价回购。

       2021年11月左右开始，有被害人投入资金后，陈某无法再按照合同约定交付茅台酒或支付利润、退还本金，在遭到被害人多次催促后，陈某及莫某心一边以正在排酒、酒厂不出酒、先履行小额合同、先退还部分酒款等借口推脱，一边继续诱骗更多被害人投资，以后款还前款，直至案发。经查实，陈某与前述茅台酒销售渠道平台均无合作关系。

       正如大家所估计，一巴掌拍不响，没有“托”这个茅台庞氏骗局肯定玩不下来。

       判决书还显示，王某均、崔某曾在2021年11月前多次与陈某及公司签订茅台酒《购销合同》，两人均如期得到茅台酒或返利。在明知陈某已没有实际履行能力，王某均、崔某为填补自己的损失，虚构事实、隐瞒真相，诱骗介绍他人继续与陈某及公司签订合同或帮助陈某与他人洽谈、签订合同，骗取被害人邓某某等人共计 1009.7万元。

      故事的最后，观山湖区法院一审判决，陈某、莫某心、崔某、王某均犯合同诈骗罪，分别判处有期徒刑14年半、4年、10年、10年。四人上诉后，贵阳市中级法院认为王某均、崔某的行为对陈某实施犯罪行为起到帮助作用，应当认定为从犯；原判认为不宜区分主从系认定情节错误，应予纠正。遂改判崔某、王某均有期徒刑6年。


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